Empresas lutam contra fraudes

Por conta da maior complexidade das empresas brasileiras, o que exige um maior nível de transparência, as empresas passaram a tratar com mais rigor os casos de investigação de fraudes corporativas.

As empresas que preferem resolver e encerrar a questão internamente ainda são maioria, mas segundo os advogados, casos em que as empresas optam por abrir inquérito policial, o que pode desencadear um processo na justiça. já têm se tornado mais comuns nos escritórios de advogacia.

O autor de fraude pode responder processo por apropriação indébita, de um a cinco anos.O fraudador também pode responder um processo de indenização por danos materiais para que a empresa possa reaver o prejuízo. Os setores que estão mais suscetíveis às fraudes são as empresas prestadoras de serviço e os bancos, já que não lidam com um produto próprio em que se pode ter mais controle.

O fraudador, na maior parte das vezes, trabalha na área financeira ou no setor de compras da empresa. São as áreas em que há fluxo de dinheiro. Caso haja a desconfiança de fraude ou uma denúncia, a primeira providência é abrir uma sindicância dentro de empresa com intuito de apurar, recolher provas e de não acusar nenhum funcionário injustamente.